OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США винесло рекордний штраф у $4,6 млн на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Про це мовиться у заяві Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). 

Американська влада не розкриває ім’я порушника. З квітня 2023 року по березень 2024-го фігурант провів низку операцій (купівля, ремонт, передача в заставу, продаж) з житловим будинком, що належав члену сім’ї "російського олігарха", який перебуває під американськими санкціями. Для цього використовувалася інвестиційна компанія King Holdings.

Порушник придбав будинок на аукціоні, про що OFAC дізналося у 2023 році. Влада США зв’язалася з ним і пояснила, що майно, попри перехід права власності, залишається заблокованим, оскільки належало особі, яка підпадає під санкції. Для легального проведення операцій із підсанкційним майном необхідно отримати ліцензію OFAC.

Попри це, порушник у грудні 2023 року підписав договір про продаж будинку третій особі за $1,4 млн. Він не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. У лютому 2024 року OFAC надіслало припис про усунення порушень та адміністративну повістку. Інвестиційна компанія King Holdings, через яку проводилися операції з нерухомістю, у своїх поясненнях для управління згадала лише про ремонт приміщення, але не про плановану продаж.

У результаті 13 березня 2024 року угода з продажу була закрита, попри припис OFAC та відсутність ліцензії на операцію. King Holdings отримала за це $478 тис. Відтак, компанія порушила два положення OFAC - провела операцію з підсанкційним майном та надала неправдиві дані.

При визначенні розміру штрафу американська влада врахувала обтяжливі обставини:

• порушення не були добровільно розкриті, хоча така можливість була;
• порушення визнані грубими.

Раніше повідомляли, що Росія обходить санкції Заходу та масово постачає авіаційні запчастини через треті країни - мова про щонайменше мільярд євро після початку повномасштабної війни.

Парламент Болгарії подолав вето президента на купівлю НПЗ Лукойл

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки