Налоговая разоблачила мощный конвертационный центр в Киеве
10 января 2012
Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
Общий оборот средств центра за время противоправной деятельности составил свыше 300 миллионов гривен.
При реализации оперативных материалов в целом было проведено 5 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъяты печати фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и 16 тыс. долл.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать свыше 18 млн. грн. неуплаченных налогов.
Чтобы узнать больше, читай отзывы.
focus.ua← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Трамп не зустрів Макрона по приїзді у Білий дім 25 февраля 2025
Макрон став першим європейським політиком, який відвідав Трампа у Білому домі, після того, як той повернувся до влади.
ЄС готує збільшення пакету зброї для України - ЗМІ 24 февраля 2025
Міністри закордонних справ ЄС обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні. Остаточне рішення за лідерама країн.
Огнєвіч у вишиванці звернулася до українців у роковини повномасштабної війни. Відео 24 февраля 2025
У треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських знаменитостей поділилися своїми емоціями та підтримали українців. Наприклад, Джамала розповіла, як зараз люди борються за мирне життя.
0.1
4.0