31 октября 2013
Национальный банк разрешил использовать платежные карты для идентификации клиентов вместо паспорта при наличных валютообменных операциях.
"Речь идет о том, чтобы отказаться от копирования документов клиентов для совершения валютообменных операций с целью идентификации клиентов, и замены их платежными картами, и это, безусловно, положительно", - сообщил директор ассоциации банков-членов платежных систем Александр Карпов.
По его словам, бумажные копии скапливаются в обменных пунктах, нередко становясь инструментом для незаконных сделок, в том числе по получению кредитов.
В связи с этим ассоциация приветствует использование платежных карт для идентификации клиентов вместо паспортов с изготовлением их копий.
Напомним, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября 2011 года, НБУ обязал банки и обменные пункты осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции, с изготовлением копий паспортов обменивающих валюту граждан.
Ранее в СМИ появилась информация, что в столице появились торговцы копиями паспортов, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
podrobnosti.ua
← Вернуться на предыдущую страницу
"Мирний план": Трамп озвучив дедлайн для України 22 ноября 2025
Дональд Трамп відкинув побоювання України щодо необхідності поступитись територіями Росії, оскільки "вони вже втрачають землю".
Зварювальні лазерні апарати: інноваційні можливості для якісних з'єднань 22 ноября 2025
Від якості зварювання залежить її міцність і функціональність конструкції. Для цього варто використовувати передові технології. Одним із кращих на сьогодні вважається лазерне зварювання
Могилевська, Дікусар та не лише: оголошено членів журі спецвипуску "Танців з зірками" 22 ноября 2025
Телеканал "1+1" оголосив імена суддів спеціального передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками", які повертаються після 4-річної паузи.