Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

9 марта 2023


Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 8 марта.
 
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
 
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
 

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
 
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
 
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
 
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
 

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее сообщалось, что НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО Айбокс Банк с 7 марта, а сегодня в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.

СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо

korrespondent.net

Хочешь узнать больше - читай отзывы

 

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

У Литві виявили невідомий БПЛА із Білорусі 28 июля 2025

Оголошено підвищену готовність усіх екстрених служб. Зараз тривають пошуки можливих уламків або самого безпілотника.

У Білий дім викликали саперів через підозрілий пакет 28 июля 2025

Зловмисника затримали і доставили до лікарні для медичного огляду. Чоловіку висунуть звинувачення, за незаконне проникнення.

Експерт з мови тіла розкрив протокол, який порушує Кейт Міддлтон і принц Вільям у всіх на очах 28 июля 2025

Єлизавета II не оцінила б: експерт з мови тіла розкрив протокол, який порушує Кейт Міддлтон і принц Вільям у всіх на очах Покійна королева вимагала стриманості навіть у найособистіших моментах

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Олена 0.9
Олена

Отзывов: 1

Шаравоз 4.6
Шаравоз

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше