Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

9 марта 2023


Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 8 марта.
 
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
 
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
 

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
 
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
 
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
 
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
 

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее сообщалось, что НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО Айбокс Банк с 7 марта, а сегодня в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.

СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо

korrespondent.net

Хочешь узнать больше - читай отзывы

 

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Пошкоджено будинки та авто: у поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину 26 февраля 2026

Пошкоджено будинки та авто: у поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Подробиці та фото Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Експерти сказали, чому варто двічі подумати перед купівлею вживаного авто 2022 року 26 февраля 2026

Експерти сказали, чому варто двічі подумати перед купівлею вживаного авто 2022 року

Що мене здивувало при доставці вантажу з України в Данію – особистий досвід 26 февраля 2026

Транспортна компанія EUROMOVER euro-mover.com, фахівці якої вже більш як 12 років кваліфіковано займаються даною справою. Ви можете сміливо довірити вирішення проблем транспортування ваших речей, як по Україні, так і по Європі

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше