Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

9 марта 2023


Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц столичного банка на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 8 марта.
 
Отмечается, что чиновники банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
 
"Делки "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого – 180 млрд гривен в год", – говорится в сообщении.
 

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.
 
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур.
 
Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
 
Правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
 

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства касательно уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее сообщалось, что НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО Айбокс Банк с 7 марта, а сегодня в банк пришли с обысками сотрудники СБУ и БЭБ.

СБУ ликвидировала сеть казино, финансировавшую Сальдо

korrespondent.net

Хочешь узнать больше - читай отзывы

 

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Адріана Ліма знялась у незвичній фотосесії для Vogue 28 июня 2025

44-річна бразильська супермодель Адріана Ліма стала головною героїнею нового випуску китайського Vogue.

"Убиває за лічені місяці": Камалія про те, як у неї виявили агресивну злоякісну пухлину 28 июня 2025

Співачка Камалія, яка торік уперше розповіла, що поборола рак молочної залози, розказала, як у неї виявили злоякісну пухлину. Артистка вважає, що її вберегли янголи-охоронці, адже хвороба дуже швидко прогресувала.

На Київщині легковик протаранив мопед: підліток-пасажир загинув, а 13-річний водій – у лікарні 28 июня 2025

На Київщині легковик протаранив мопед: підліток-пасажир загинув, а 13-річний водій – у лікарні. Подробиці та фото Обставини та причини смертельної автопригоди встановлять слідчі

 

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше