20 января 2024
Європарламент та країни ЄС 18 січня погодили правила протидії відмиванню грошей, згідно з якими забороняються готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. Закон ще має бути ухвалений. Про це повідомляє АРА.
Зазначається, що торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції.
Правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі Баварія та Боруссія. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей в Європі".
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.
Закон ще має ухвалити Європарламент та країни ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Раніше повідомлялося, що Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей.
Нагадаємо, США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Розкрито організацію колишніх "доглядачів" СІЗО 23 февраля 2026
Розкрито організацію колишніх "доглядачів" СІЗО
Жіноче дизайнерське взуття Kachorovska: інвестиція в стиль, комфорт і впевненість 23 февраля 2026
Жіноче дизайнерське взуття Kachorovska – це більше, ніж просто елемент гардероба. У світі швидкої моди саме авторські колекції залишаються символом якості та продуманого підходу до деталей
У РФ палає нафтоперекачувальна станція 23 февраля 2026
На тлі загрози безпілотників у Татарстані прогриміла серія вибухів, після чого сталася велика пожежа, яку бачили з різниз куточків міста.