ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Європарламент та країни ЄС 18 січня погодили правила протидії відмиванню грошей, згідно з якими забороняються готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. Закон ще має бути ухвалений. Про це повідомляє АРА.

Зазначається, що торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції.

Правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі Баварія та Боруссія. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей в Європі".

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Закон ще має ухвалити Європарламент та країни ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).

Раніше повідомлялося, що Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей.

Нагадаємо, США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочешь узнать больше - читай отзывы