ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро
20 января 2024
Європарламент та країни ЄС 18 січня погодили правила протидії відмиванню грошей, згідно з якими забороняються готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. Закон ще має бути ухвалений. Про це повідомляє АРА.
Зазначається, що торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції.
Правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі Баварія та Боруссія. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей в Європі".
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.
Закон ще має ухвалити Європарламент та країни ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Раніше повідомлялося, що Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей.
Нагадаємо, США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Названо 8 вагомих протипоказань для установки брекетів 15 марта 2026
Звісно, брекети покращують вигляд нашої усмішки. Але не всім і не завжди їх можна встановлювати.
Китай почав будувати космічні апарати для доставки зразків ґрунту з Марса 15 марта 2026
Китайська місія «Тяньвень-3» (Tianwen-3) з повернення зразків з Марса перейшла в фазу будівництва космічних апаратів. Станом на березень 2026 року розробники здійснили серію значних проривів у ключових технологіях: щодо забору та герметизації проб на поверхні Марса, зльоту з марсіанської поверхні, зустрічі та стикування на орбіті планети, а також у засобах спуску на Землю. Прийшов час втілювати розробки в передпольотні зразки.
Іран вдарив ракетою по посольству США у Багдаді 15 марта 2026
Комплекс американського посольства в іракській столиці є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі.
5.0