Шотландський банк отримав від Британії штраф за порушення санкцій проти РФ

Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії оштрафувало на 160 тис. фунтів стерлінгів ($218,6 тис.) Bank of Scotland, що входить до складу Lloyds Banking Group, за порушення режиму фінансових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

За даними OFSI, у лютому 2023 року банк здійснив 24 платежі на загальну суму близько 77 тис. фунтів стерлінгів (понад $105 тис.) на особистий поточний рахунок, відкритий на ім'я особи, яка перебуває під санкціями Великої Британії. Банк порушив заборону на здійснення операцій та надання коштів особі, яка перебуває під санкціями.

Наглядовий орган зазначив, що Lloyds добровільно повідомив про платежі від імені Bank of Scotland у березні 2023 року, тож остаточна сума штрафу була зменшена вдвічі завдяки розкриттю інформації.

Ми ще більше посилили контроль, щоб і надалі відповідати найвищим стандартам управління ризиками та корпоративного управління, - заявив представник Lloyds.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США винесло рекордний штраф у $4,6 млн на громадянина за порушення антиросійських санкцій. OFAC покарало інвестора за угоди з нерухомістю, що належить родині російського олігарха. 

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки