У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin

У Великій Британії арештували 45-річну Чжімін Цянь (також відому як Яді Чжан) за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin. У неї вилучили криптовалюти на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що вона організовувала шахрайство у Китаї з 2014 по 2017 рік, у результаті якого близько 128 тисяч людей втратили свої кошти, які Цянь зберігала у Bitcoin. Британська влада зробила прорив у справі, коли у 2018 році здійснила рейд на особняк у Гемпстеді та вилучила у жінки пристрої, на яких зберігалося 61 тисяча Bitcoin.

Цянь зізналася в суді, що купувала і зберігала криптовалюту, отриману злочинним шляхом, у період з жовтня 2017 до квітня 2024 року.

Після шахрайських дій у Китаї Цянь втекла до Великої Британії. Через рік шахрайка спробувала відмити гроші, купивши нерухомість з допомогою 43-річної Цзянь Веня. Вень була засуджена на шість років у травні 2024 року за співучасть у шахрайстві.

Цянь намагалася втекти після того, як поліція здійснила рейд на маєток у Гемпстеді та вилучила сейф, де зберігалися цифрові гаманці з величезними сумами Bitcoin. Вень заявила, що допомагала жінці вести ювелірний бізнес та наполягала, що не мала уявлення про шахрайство та стверджувала, що Цянь її обманула.

У січні цього року суддя зобов'язав Вень повернути понад 3 мільйони протягом трьох місяців або відбути ще сім років ув'язнення. Сума, що підлягає відшкодуванню, була отримана з біткоїнів та двох об'єктів нерухомості в Дубаї.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва виніс вирок у справі щодо незаконних операцій з криптовалютою. Обвинувачена отримала чотири роки в'язниці із випробувальним терміном один рік.

Як повідомлялося, у світі налічується 36 криптомільярдерів, це на 29% більше у порівнянні з попереднім роком.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки