У Молдові видали ордер на арешт олігарха-втікача Шора

У Кишиневі суд району Чокана видав ордер на заочний арешт строком на 30 діб олігарха-втікача Ілана Шора за звинуваченням у розкраданні 100 млн дол. з банку Banca de Economii. Про це повідомляє NewsMaker.

За даними Антикорупційної прокуратури Молдови, рішення було ухвалено 17 червня.

Шора звинувачують у тому, що він був організатором, підбурювачем та співавтором злочину, пов’язаного з розкраданням іноземних активів кількома особами з організованої злочинної групи в особливо великих розмірах.

За даними звинувачення, Шор, який обіймав посаду голови ради директорів Banca de Economii, з липня 2013 року до вересня 2014 року міг організувати та координувати злочинну групу, яка викрала з банку 100 млн дол.

Молдовського олігарха, серед іншого, звинувачують у тому, що він через посередників контролював кілька фінансових та банківських установ та забезпечував ухвалення адміністративних, правових та економіко-фінансових рішень, необхідних для здійснення злочинного плану. Повідомляється, що у межах цієї схеми було створено умови для переказу та використання грошей Banca de Economii на користь організованої злочинної групи, зокрема з використанням підроблених документів. 29 січня 2024 року у цій справі тимчасового очільника банку Banca de Economii засудили до десяти років позбавлення волі. Наразі його справу розглядає Апеляційна палата, яка має винести своє рішення 8 липня.

Раніше Державна податкова служба Молдови заморозила активи низки осіб, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Стали відомі деталі 78 обшуків у Молдові по справі Шора

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки