Угорщина закрила справу проти інкасаторів Ощадбанку

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих у березні за підозрою у відмиванні грошей. Причиною стало відсутність складу злочину, пише видання HVG.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват. За його словами, угорські слідчі встановили законне походження коштів, дорогоцінних металів і банкнот, які перевозили українці.

"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!" - зазначив Горват.

Як з’ясувало слідство, вилучені під час обшуку активи були частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Їхнє походження та факт оплати українським банком підтвердили документами в Raiffeisen Bank.

У рішенні NAV також зазначено, що зібрані докази підтвердили: майно не було отримане злочинним шляхом, його походження встановлено, а ознак інших злочинів, окрім початкової підозри у відмиванні коштів, слідство не виявило.

Нагадаємо, у березні в Угорщині силовики зупинили два броньовані фургони з українськими інкасаторами. У них перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Замовником операції був державний Ощадбанк, а відправником - Raiffeisen Bank у Відні.

Історія отримала політичний резонанс в Угорщині. Уряд Віктора Орбана припускав, що операція могла бути незаконною.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр заявляв про намір розслідувати дії угорських органів, які затримали українських інкасаторів та вилучили кошти Ощадбанку. Тепер же офіційне розслідування завершилося без встановлення складу злочину.

Угорщина взялася за повернення активів епохи Орбана

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки