Детективи БЕБ провели обшуки у компанії-продавця автозапчастин

Бюро економічної безпеки України провели на Київщині обшуки у рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Детективи перевірили складські приміщення компанії, яка займається продажем автозапчастин та автомобільних шин на території нашої країни. 

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ 31 жовтня (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця). Там зазначили, що службові особи цього підприємства заважали роботі детективів і не хотіли надавати доступ до інформації та документів щодо придбання та реалізації продукції.

Для цього співробітники компанії відключили серверне та комп’ютерне обладнання, аби не дати представникам БЕБ отримати доступ до фінансово-господарської звітності. Як наслідок, робота всього підприємства була фактично зупинена.

"Такий алгоритм дій на випадок проведення перевірок на підприємстві був завчасно узгоджений та доведений до всіх працівників – відповідну інструкцію детективи виявили під час проведення обшуку", – зазначили в БЕБ.

За даними слідства, компанії є що приховувати – було встановлено, що представники фірми продавали по всій території України автомобільні шини та автозапчастини за готівку. При цьому вони не відображали належним чином проведені операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

"Службові особи безпідставно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання сільськогосподарської продукції із підприємствами, що мають ознаки ризиковості та фіктивності. Також в ході проведення слідчих дій детективи БЕБ по одному із контрагентів отримали вирок суду, що підтверджує факт безтоварності та протиправного формування валових витрат й збільшення податкового кредиту з ПДВ", – встановило БЕБ у рамках досудового розслідування. 

Такі дії працівників компанії дозволили їй ухилитися від сплати податків на суму в понад 220 мільйонів гривень. Варто зазначити, що грошовий обіг компанії складає понад 6 мільярдів гривень. 

Через це було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (підроблення документів та ухилення від сплати податків). 

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино, яке вело трансляції ігор в інтернеті. Під час обшуків було вилучено обладнання вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!