В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро

В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під'єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня.

 

Як зазначено в повідомленні, розслідування тривало протягом двох років і охоплювало злочини, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей та шахрайством.

 

Поліцейські затримали 12 підозрюваних, з яких 8 осіб були арештовані в Аліканте, а ще 4 - у Валенсії. Організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у вразливій ситуації, і відправляли їх до Іспанії, де їм допомагали оформити статус тимчасового захисту. Це дозволяло зловмисникам відкривати банківські рахунки на ім'я жертв і використовувати їх для проведення фінансових операцій. Крім того, вони здійснювали незаконну легалізацію коштів через платформи азартних ігор.

 

У своїй діяльності шахраї також використовували викрадені персональні дані громадян Іспанії та інших країн для створення підроблених облікових записів. Завдяки спеціальним програмним системам вони автоматизували процес ставок. Загальна сума зроблених ставок перевищувала 2,7 мільйона євро, а з рахунків зловмисники зняли понад 4,7 мільйона євро.

 

У ході операції було заарештовано 12 підозрюваних осіб (8 в Аліканте й 4 у Валенсії); ідентифіковано 55 потерпілих; проведено 9 обшуків в Іспанії (6 в Аліканте і 3 у Валенсії) та 8 обшуків в Україні; заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах; вилучено матеріальні докази: 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмних боти; конфісковано готівку: 73 тисячі євро, 4 200 доларів США та криптовалюта на суму 200 тисяч євро; виявлено понад 3 тисячі викрадених кредитних карток та більше 5 тисяч підроблених посвідчень особи громадян із 17 різних держав.  

 

Жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, але й передавати державні субсидії, які ті отримували як біженці. Частину незаконно здобутих коштів злочинці інвестували у придбання елітної нерухомості.

 

Ранііше повідомлялося, що поліція в Іспанії викрила злочинну мережу, яка займалася експлуатацією праці українських біженців на нелегальному виробництві цигарок, а також протизаконно ввозила великі обсяги тютюну.