У Києві розкрито багаторічну схему відмивання грошей аптечними мережами

Столичні правоохоронці розкрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів та мінімізації податкових зобов'язань аптечними мережами. Про це повідомила прес-служба міської прокуратури у п'ятницю, 30 січня.

"Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їхню обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання", - йдеться у повідомленні.

Так, у 2022-2025 роках до схеми залучили близько десяти аптечних мереж, що охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за використання інструкцій з дезінфекції приміщень аптек неіснуючим способом, суть яких не має економічного сенсу, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.

Для легалізації цих операцій організатор зокрема залучив підконтрольних осіб, призначив лояльного директора та головного бухгалтера та укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.

Таким чином, понад 2 мільярди гривень протягом цього періоду було виведено у тінь.

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур оголошено підозру у службовому підробленні. Вони дали свідчення.

Організатору схеми повідомлено про підозру у службовому підробленні та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В даний час вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків на послугах із сертифікації автомобілів, імпортованих з-за кордону.

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки