10 октября 2014
Банки "Аксиома", "ИнтерКредитБанк" и "Мелиор Банк" были признаны Национальным банком Украины неплатежеспособными. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, в деятельности указанных банков неоднократно были выявлены факты нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Банки уже были привлечены к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Так, в течение 2012-2014 годов к банку "Аксиома" применили шесть санкций за нарушение законодательства.
Помимо этого, в сообщении отмечается, что по результатам проверок деятельности банка "Аксиома", "ИнтерКредитБанка" и "Мелиор Банка", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.
Как сообщалось, ранее правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества "Прайм-банк" к категории неплатежеспособных.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
mignews.com.ua
← Вернуться на предыдущую страницу
В Україні налагодили виробництво повнопривідних вантажівок JAC 19 января 2026
В Україні налагодили виробництво повнопривідних вантажівок JAC
Шантажисти злили інтимне відео Олени Тополі з 23-річним хлопцем і вимагали за нього $75 тисяч: співачка зробила офіційну заяву 19 января 2026
Шантажисти злили інтимне відео Олени Тополі з 23-річним хлопцем і вимагали за нього $75 тисяч: співачка зробила офіційну заяву Артистка повідомила, що не дозволить нікому паплюжити свою честь
Вийде нова трилогія "Зоряних війн": що відомо про сюжет 19 января 2026
Вийде нова трилогія "Зоряних війн": що відомо про сюжет Колишня очільниця студії Lucasfilm на прощання розкрила декілька цікавих секретів