Эксперты констатировали прогресс Украины в борьбе с отмыванием средств
11 декабря 2012
Эксперты констатируют, что Украина демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием средств.
"Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту деклараций чиновников лишний раз об этом говорит. И европейцы это видят", - заявил правозащитник, основатель консалтинговой компании "Альфа -логас" Иван Боднарук.
При этом, по его словам, Украина сейчас активно продвинулась в вопросе борьбы с отмыванием средств через оффшорные зоны.
"Думаю, что следующий парламент реализует все законодательные инициативы относительно борьбы с оффшорными зонами, наработанные нардепами этой каденции. Но уже сейчас виден прогресс в этом вопросе. Тем более, последний визит Виктора Януковича на Кипр показал то, что наше государство активно бореться с отмыванием денег через оффшоры этого государства", - отметил он.
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, предпосылкой успехов в борьбе с отмыванием средств стали последние инициативы парламента и Национального банка.
"Например, последнее постановление НБУ №450 лишило иностранных инвесторов права зачислять ввезенную в Украину наличную валюту на инвестиционные счета исключительно на выполнение требований FATF. То есть регулятор установил контроль, чтобы непроверенные на чистоту происхождения деньги не попадали в банк, что является требованием указанной структуры. В частности предполагается ориентация на то, чтобы свести к минимуму использование наличных средств для проведения инвестиционных операций", - сказал он.
Напомним, 6 декабря в рамках 40-го пленарного заседания Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
ukranews.com
← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Трамп оцінив перспективи мирної угоди між Україною і РФ 27 декабря 2025
Обидві сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, однак по-різному, заявив глава США.
Дружина Остапчука заявила, що його колишня не дає дозвіл на продаж будинку та знущається з них 27 декабря 2025
Скандал між шоуменом Володимиром Остапчуком і його колишньою дружиною Христиною Горняк через будинок, куплений у шлюбі, розгорівся з новою силою. Після того, як у квітні вони змогли домовитися, що продадуть будинок і розділять кошти 50 на 50, Остапчук намагався знайти покупця. Але це виявилося доволі важко, особливо за ціну, яку хоча Христина.
Девід Бекхем у капелюсі Санти пригорнув дружину для романтичного танцю коло ялинки. Відео 27 декабря 2025
Британський футболіст Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем відсвяткували цьогорічне Різдво у колі найрідніших.
0.9
