Эксперты констатировали прогресс Украины в борьбе с отмыванием средств

Эксперты констатируют, что Украина демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием средств.

"Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту деклараций чиновников лишний раз об этом говорит. И европейцы это видят", - заявил правозащитник, основатель консалтинговой компании "Альфа -логас" Иван Боднарук.

При этом, по его словам, Украина сейчас активно продвинулась в вопросе борьбы с отмыванием средств через оффшорные зоны.

"Думаю, что следующий парламент реализует все законодательные инициативы относительно борьбы с оффшорными зонами, наработанные нардепами этой каденции. Но уже сейчас виден прогресс в этом вопросе. Тем более, последний визит Виктора Януковича на Кипр показал то, что наше государство активно бореться с отмыванием денег через оффшоры этого государства", - отметил он.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, предпосылкой успехов в борьбе с отмыванием средств стали последние инициативы парламента и Национального банка.

"Например, последнее постановление НБУ №450 лишило иностранных инвесторов права зачислять ввезенную в Украину наличную валюту на инвестиционные счета исключительно на выполнение требований FATF. То есть регулятор установил контроль, чтобы непроверенные на чистоту происхождения деньги не попадали в банк, что является требованием указанной структуры. В частности предполагается ориентация на то, чтобы свести к минимуму использование наличных средств для проведения инвестиционных операций", - сказал он.

Напомним, 6 декабря в рамках 40-го пленарного заседания Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Хочешь узнать больше - читай отзывы

ukranews.com