На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 100 млн гривень

22 марта 2016

На Донеччині викрили конвертаційний центр, який щомісяця переводив у готівку понад 100 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Прокуратурою Донецької області спільно з співробітниками СБУ ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування для суб'єктів підприємницької діяльності податкового кредиту на території України, зокрема у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, конвертаційний центр працював понад рік, а основна його діяльність була зосереджена в Дніпропетровську та Києві.

Правоохоронці вже провели 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, гроші, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію і засоби телефонного зв'язку.

Наразі триває слідство, силовики намагаються встановити місце знаходження організаторів конвертаційного центру, яким "світить" від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі "накрили" потужний конвертцентр із обігом у понад 100 млн. Головним замовником "конверта" виявилася компанія – розпорядник бюджетних коштів.

tsn.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Китай вводит новые налоги на товары из США и возвращает пошлины на автомобили 26 августа 2019

Китай ответил на неожиданный для всех демарш Президента США Дональда Трампа на недавних переговорах в Шанхае. В начале августа, напомним, Трамп неожиданно для всех сообщил, что с 1 сентября будет введён дополнительный налог в размере 10 % на все товары из Китая. Позже что-то было исключено из списка налогообложения, а пошлины на что-то отложены на три месяца, чтобы не испортить американцам предпраздничный сезон. Но факт остаётся фактом, США в лице высшего руководства продолжает испытывать китайских коллег на прочность.

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды" 25 августа 2019

В честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошло Шествие Достоинства

Philips PicoPix Max: компактный проектор Full HD на базе Android 25 августа 2019

На краудфандинговой площадке Indiegogo с успехом профинансирован проект компактного проектора Philips PicoPix Max, функционирующего под управлением операционной системы Android 9.0.

+ Добавь комментарий
 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Sky Fitness 5.0
Sky Fitness

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одежда / аксессуары
  • Работодатели
  • Другое