На Донеччині "накрили" конвертцентр із щомісячним обігом у понад 100 млн гривень
22 марта 2016
На Донеччині викрили конвертаційний центр, який щомісяця переводив у готівку понад 100 млн грн.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
"Прокуратурою Донецької області спільно з співробітниками СБУ ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування для суб'єктів підприємницької діяльності податкового кредиту на території України, зокрема у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясувалося, конвертаційний центр працював понад рік, а основна його діяльність була зосереджена в Дніпропетровську та Києві.
Правоохоронці вже провели 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, гроші, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію і засоби телефонного зв'язку.
Наразі триває слідство, силовики намагаються встановити місце знаходження організаторів конвертаційного центру, яким "світить" від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі "накрили" потужний конвертцентр із обігом у понад 100 млн. Головним замовником "конверта" виявилася компанія – розпорядник бюджетних коштів.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Трамп "вимагає" у шейхів трильйони доларів - ЗМІ 22 марта 2026
Держави Перської затоки піддаються тиску як військовому, так і фінансовому з боку США, стверджує журналіст Салем Аль-Джахурі.
Стало выдомо, кому краще взагалі не торкатися до кавуна 22 марта 2026
Ми звикли до такого, що кавун - корисна їжа, бо чистить нирки. Але не все так просто.
Суд визнав Ілона Маска винним у введенні в оману інвесторів на етапі підготовки до покупки Twitter 22 марта 2026
Вчора Федеральний суд присяжних у Каліфорнії визнав Ілона Маска винним у введенні інвесторів в оману під час підготовки угоди 2022 року щодо покупки Twitter. Суд визнав, що Маск намагався маніпулювати громадською думкою з метою зниження суми угоди, яка становила чималу навіть за мірками найбагатшої людини планети $44 млрд.
5.0