НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках
28 ноября 2016
Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.
Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:
- Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
- Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры.
- Руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
- Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
- Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации.
Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Привычка часто красить волосы и рак молочной железы: обнаружена связь 22 июня 2017
Ученые обнаружили, что некоторые профессиональные процедуры по уходу за волосами связаны с заметным увеличением риска развития рака груди. Очевидно, что такая опасность грозит не только клиенткам салонов красоты, но и мастерам-парикмахерам.
Коктейльный мумифицированный палец ноги украли из бара в Канаде 22 июня 2017
Посетитель бара при отеле Downtown в Доусон-Сити в Канаде похитил фирменную составляющую заказанного им коктейля — ампутированный и законсервированный палец ноги.
Рисование помогает взрослым успешно справиться со стрессом и депрессией 22 июня 2017
В определенном возрасте дети, вне зависимости от наличия у них способностей к изобразительному искусству, начинают с увлечением рисовать и раскрашивать картинки в специальных альбомах.
5.0