НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках

28 ноября 2016

Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

  • Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
  • Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры.
  • Руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
  • Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
  • Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации.

Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.

www.segodnya.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Росія відреагувала на рішення ЄСПЛ щодо MH17 10 июля 2025

Москва не збирається виконувати будь-які рішення ЄСПЛ, pокрема й рішення щодо катастрофи літака, запевнив Дмитро Пєсков.

Війська Ізраїлю зайшли на південь Лівану 10 июля 2025

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Лівану, пояснюючи це тим, що атаки націлені на об'єкти угруповання і бойовиків.

Samsung пояснила, чому досі не випустила тристулковий складний смартфон 10 июля 2025

Samsung пояснила, чому досі не випустила тристулковий складний смартфон

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Пологовий номер 7 0.5
Пологовий номер 7

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше