28 ноября 2016
Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.
Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:
В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации.
Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Что такое сезонное хранение шин и зачем оно нужно автомобилю 21 октября 2025
Узнайте, как профессиональное сезонное хранение шин защищает резину от деформации, влаги и перепадов температуры, продлевая срок службы и сохраняя безопасность автомобиля. GARAZH
Розпочалося інтернет-голосування за представників громадськості при НСЗУ 21 октября 2025
На офіційному сайті Національна служба здоров’я України стартувало рейтингове онлайн-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при відомстві...
Дружина Сталлоне припустила, чому серед зіркових нащадків більшає трансгендерів 21 октября 2025
Дружина американського актора Сильвестра Сталлоне, Дженніфер Флавін вважає, що в тім, що серед золотої молоді Голлівуду дедалі більшає трансгендерів, є провина їхніх батьків.