НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках

28 ноября 2016

Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

  • Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
  • Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры.
  • Руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
  • Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
  • Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации.

Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.

www.segodnya.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Luxgen покажет в Шанхае рестайлинговый кроссовер U6 23 марта 2017

Тайваньская компания Luxgen на автосалоне в Шанхае представит обновленную версию вседорожника U6.

Названо самое грязное место в холодильнике 23 марта 2017

Ученые назвали самое грязное место на кухне. Оказалось, что это далеко не мусорное ведро или доска для разделывания мяса. Опасность поджидала в самом неожиданном месте.

Новый японский парфюм воспроизводит запах кошачьего лба (ФОТО) 23 марта 2017

Аромат получил название «Mohu Mohu Odeko no Kaori», что переводится как «Аромат пушистого лба».

+ Добавь комментарий
 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Георгий Вербицкий 0.6
Георгий Вербицкий

Отзывов: 1

sreestrom.ru  
sreestrom.ru

Отзывов: 1

Heelma Web - веб-студія  
Heelma Web - веб-студія

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одежда / аксессуары
  • Работодатели
  • Другое