28 ноября 2016
Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.
Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:
В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации.
Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Вибух важкої ракети Blue Origin дав відповіді на питання щодо заходів безпеки під час запусків ракет 7 июня 2026
Вибух важкої ракети New Glenn 28 травня 2026 року став ударом для космічних програм Blue Origin. Відновлення знищеної вибухом стартової площадки займе багато місяців. Водночас катастрофа стала своєрідним натурним експериментом, який дав наочне і точне уявлення про силу та наслідки вибуху ракети на метановому паливі. Це допоможе визначити зони безпеки навколо космодромів, для яких починає не вистачати місця.
Каша, яка добре впливає на кишківник і багата антиоксидантами 7 июня 2026
Рисова каша з фруктами - це завжди хороший варіант.
В Ірані оцінили можливу зустріч Хаменеї з Трампом 7 июня 2026
На цьому етапі відносин між країнами не може бути жодної мови про зустріч між іранським лідером і президентом США.