НБУ ужесточил для банков операции по покупке валюты

21 декабря 2015

Национальный банк Украины ужесточил проведение операций по покупке валюты и ее перечисления за рубеж. Речь об этом идет в письме финрегулятора №25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" от 18 декабря.

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

"Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу, - отмечается в письме. - Заключения об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение".

Также сообщается, что такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции, может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

"Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программам международной финансовой помощи", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на три месяца продлил действие основных валютных ограничений. Согласно постановлению № 863, продлены такие требования, как обязательная продажа поступлений в Украину иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75%, расчеты по операциям экспорта и импорта товаров до 90 дней, запрет досрочного погашения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте по договорам с нерезидентами.

mignews.com.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Польща звинуватила спецслужби РФ у кібератаках на енергетику 1 февраля 2026

Експерти охарактеризували атаки як повністю руйнівні, порівнявши їх із цілеспрямованим підпалом.

NASA вперше довірило штучному інтелекту управління марсоходом — він проїхав майже півкілометра 1 февраля 2026

Марсохід NASA Perseverance вперше проїхав по Марсу за маршрутом, спланованим не людьми, а штучним інтелектом. Ці поїздки були здійснені 8 і 10 грудня 2025 року в районі кратера Єзеро, де вже кілька років триває наукова програма з вивчення поверхні Червоної планети. Імпровізований автопілот продемонстрував можливості автономного дослідження світів далеко від Землі.

ООН закликала зупинити всі війни на 52 дні 1 февраля 2026

Повномасштабне вторгнення країни-агресора Росії в Україну 2022 року розпочалося саме під час оголошеного олімпійського перемир'я.

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

БК-Груп 5.0
БК-Груп

Отзывов: 1

Medion Group 3.0
Medion Group

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше