21 декабря 2015
Национальный банк Украины ужесточил проведение операций по покупке валюты и ее перечисления за рубеж. Речь об этом идет в письме финрегулятора №25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" от 18 декабря.
НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.
"Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу, - отмечается в письме. - Заключения об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение".
Также сообщается, что такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции, может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.
"Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программам международной финансовой помощи", - подчеркнули в НБУ.
Как сообщалось, Национальный банк Украины на три месяца продлил действие основных валютных ограничений. Согласно постановлению № 863, продлены такие требования, как обязательная продажа поступлений в Украину иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75%, расчеты по операциям экспорта и импорта товаров до 90 дней, запрет досрочного погашения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте по договорам с нерезидентами.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
60-річна Белуччі у купальнику прикрасила обкладинку модного глянцю. Фото 27 июня 2025
Італійська актриса Моніка Белуччі стала головною героїнею нового випуску французького журналу Marie Claire.
Динамівець Нещерет показав своє розкішне весілля. Фото 27 июня 2025
23-річний голкіпер київського "Динамо" та збірної України з футболу Руслан Нещерет одружився.
WhatsApp навчився автоматично підбивати підсумки непрочитаних повідомлень 27 июня 2025
WhatsApp навчився автоматично підбивати підсумки непрочитаних повідомлень