НБУ ужесточил для банков операции по покупке валюты

Национальный банк Украины ужесточил проведение операций по покупке валюты и ее перечисления за рубеж. Речь об этом идет в письме финрегулятора №25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" от 18 декабря.

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

"Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу, - отмечается в письме. - Заключения об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение".

Также сообщается, что такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции, может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

"Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программам международной финансовой помощи", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на три месяца продлил действие основных валютных ограничений. Согласно постановлению № 863, продлены такие требования, как обязательная продажа поступлений в Украину иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75%, расчеты по операциям экспорта и импорта товаров до 90 дней, запрет досрочного погашения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте по договорам с нерезидентами.

mignews.com.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы