Російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги (партнери президента РФ Володимира Путіна з дзюдо) придумали, як обійти антиросійські санкції в Британії. Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що у 2016–2017 роках британський уряд зобов'язав майже всі компанії на території держави ідентифікувати своїх справжніх власників. Винятком стала така форма власності, як "англійське обмежене партнерство" (ELP).
Як кажуть в уряді Британії, ELP не можуть володіти активами, не мають бенефіціарного власника і не можуть законно відкривати банківські рахунки самостійно. Але розслідування свідчить про інше.
Повідомляють, що серед тих, хто скористався секретністю ELP, були також Ротенберги.
За даними розслідувачів, у січні 2017 року в Лондоні було засновано Sinara Company LP. За документами, вона надавала туристичні послуги і продавала квитки.
Але журналісти встановили, що в період з липня 2017 року по червень 2018 року ця компанія зробила щонайменше 14 банківських переказів на загальну суму $133 000 артконсультанту, який організовував угоди для Ротенбергів.
Майже 25% з усіх "обмежених партнерств" були засновані чотирма спецагентствами, які мають досвід створення анонімних компаній для клієнтів у Східній Європі і колишньому СРСР. Деякі з них були пов'язані з відмиванням грошей.
Нагадаємо, Великобританія додала 42 нових пункти санкцій проти Росії. Санкції, що визначають замороження активів і заборону на поїздки, стосуються губернаторів кількох російських регіонів.
Також повідомлялося, що у ЄС назвали суму заморожених активів олігархів РФ. Йдеться про понад 12,5 млрд євро.
korrespondent.net
Хочешь узнать больше - читай отзывы
5.0
0.3