Работники киевского банка вывели за границу 70 млн. грн.

26 октября 2011

Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.

Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).

Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.

В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.

По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.

Чтобы узнать больше, читай отзывы.

tsn.ua

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Ілона Гвоздьова відповіла, чи забрала заяву про розлучення та чи зняла обручку 3 июня 2025

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком, відповіла, що стало причиною цього.

Чому не можна брати слухавку за кермом: попередження для водіїв 3 июня 2025

Чому не можна брати слухавку за кермом: попередження для водіїв

Олена-Крістіна Лебідь показала, яка халепа спіткала її під час сніданку 2 июня 2025

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь мала намір просто зняти відео про свій сніданок, який назвала вигадливо - "кавосянка". Але дещо пішло не так і тепер зірці терміново треба до стоматолога. Зате ролик вийшов значно яскравішим.

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше