Работники киевского банка вывели за границу 70 млн. грн.

26 октября 2011

Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.

Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).

Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.

В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.

По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.

Чтобы узнать больше, читай отзывы.

tsn.ua

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Kospet представила нові смарт-годинники 24 июля 2026

Kospet представила нові смарт-годинники

На Київщині п’яний водій на тротуарі збив пішохода та протаранив паркан 24 июля 2026

На Київщині п’яний водій на тротуарі збив пішохода та протаранив паркан. Подробиці ДТП та фото Усі обставини аварії встановлять слідчі

США запідозрили Росію у допомозі Ірану під час атак 24 июля 2026

Мовиться про удари по щонайменше двох об’єктах ЦРУ в регіоні, зокрема по станції агентства в посольстві США в Ер-Ріяді

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Гадалка  
Гадалка

Отзывов: 1

MED PROTECT LLC 5.0
MED PROTECT LLC

Отзывов: 1

Подяка 5.0
Подяка

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше