Работники киевского банка вывели за границу 70 млн. грн.

26 октября 2011

Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.

Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).

Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.

В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.

По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.

Чтобы узнать больше, читай отзывы.

tsn.ua

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

Galaxy Buds Core: Samsung представила недорогі навушники з топовими можливостями 27 июня 2025

Galaxy Buds Core: Samsung представила недорогі навушники з топовими можливостями

Експерти розказали про вплив спецій на характер людини 27 июня 2025

Вплив спецій на характер людини

Де дивитися "Гра в кальмара 3": як закінчився другий сезон та як побачити нові серії в Україні 27 июня 2025

Де дивитися "Гра в кальмара 3": як закінчився другий сезон та як побачити нові серії в Україні Нові епізоди будуть неймовірно напруженими

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

@garantlysafe 5.0
@garantlysafe

Отзывов: 2

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше