26 октября 2011
Налоговики Киева установили незаконный вывод за рубеж свыше 70 млн. грн. Проводить незаконные финансовые операции помогали служащие одного из коммерческих банков. Фактических участников преступления налоговики сейчас устанавливают.
Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).
Именно на счета фиктивных предприятий было переведено более 70 млн. грн. в качестве оплаты за бестоварные операции от других субъектов. Операции осуществлялись по поддельным документам первичного бухгалтерского учета.
В дальнейшем средства поступили на счета предприятия-нерезидента и легализовались.
По факту легализации доходов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса, предикативное преступление - ч.2 ст.205 УК Украины.
Чтобы узнать больше, читай отзывы.
tsn.ua
← Вернуться на предыдущую страницу
Galaxy Buds Core: Samsung представила недорогі навушники з топовими можливостями 27 июня 2025
Galaxy Buds Core: Samsung представила недорогі навушники з топовими можливостями
Експерти розказали про вплив спецій на характер людини 27 июня 2025
Вплив спецій на характер людини
Де дивитися "Гра в кальмара 3": як закінчився другий сезон та як побачити нові серії в Україні 27 июня 2025
Де дивитися "Гра в кальмара 3": як закінчився другий сезон та як побачити нові серії в Україні Нові епізоди будуть неймовірно напруженими