Скандал с офшорами: США запросили информацию у 13 банков
21 апреля 2016
Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось.
В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.
В настоящее время регулятор "оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении" панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.
Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из них пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.
Как сообщал Корреспондент.net, конференция президиума Европарламента поддержала предложение создать комиссию по расследованию панамского досье, в котором имеется подробная информация об офшорных компаниях и их подлинных бенефициарах.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Читайте также:
Адель разводится с Саймоном Коннекки – названа причина 20 апреля 2019
Певица Адель начала встречаться с будущим мужем в 2011 году
Врачи объяснили, как действовать при укусе клеща 20 апреля 2019
Пять простых шагов помогут безопасно избавиться от паразита.
Определены типы людей, от которых лучше держаться подальше 20 апреля 2019
Оказаться в плохой компании — проще простого. Очень часто нас окружают люди, которых рядом быть не должно.
0.5