21 апреля 2016
Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось.
В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.
В настоящее время регулятор "оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении" панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.
Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из них пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.
Как сообщал Корреспондент.net, конференция президиума Европарламента поддержала предложение создать комиссию по расследованию панамского досье, в котором имеется подробная информация об офшорных компаниях и их подлинных бенефициарах.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Половина місячного видобутку нафти Росії зависла у морі 13 февраля 2026
Слабкий попит в Азії та нові обмеження ЄС посилюють тиск на експорт російської нафти.
Італія виділить майже 9 млрд євро на програму винищувачів 13 февраля 2026
Проєкт Global Combat Air Programme був запущений Італією, Великою Британією та Японією у грудні 2022 року.
25 годин 35 хвилин без підзарядки: смартфон Realme P4 Power став новим орієнтиром 13 февраля 2026
25 годин 35 хвилин без підзарядки: смартфон Realme P4 Power став новим орієнтиром