У Польщі затримали вісьмох українців за шахрайство

У Польщі викрили ймовірну міжнародну схему відмивання грошей, отриманих від інвестиційного шахрайства та афер із криптовалютами. Затримано дев’ятьох людей, серед яких восьмеро громадян України та громадянка Білорусі, повідомили правоохоронці.

Через фінансові операції угруповання, за даними слідства, пройшло понад 337 млн злотих - близько 3,9 млрд грн.

За версією польських правоохоронців, угруповання очолював 34-річний громадянин України. Він, як вважає слідство, організовував приймання готівки та координував подальше переміщення коштів у Польщі й за її межами.

Щоб приховати справжнє походження грошей, учасники використовували обмінники валют і фіктивні операції з купівлі золота. Так незаконно отримані кошти могли проходити через фінансові операції, які мали створити видимість легального походження грошей.

Затримання відбулися у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку й золото загальною вартістю понад 1 млн злотих. Також знайшли телефони, комп’ютери та інші носії інформації, які можуть мати значення для розслідування.

Суд обрав запобіжні заходи для всіх дев’ятьох підозрюваних. Сімох людей відправили під варту на два або три місяці. Ще двом призначили заставу, поліцейський нагляд і заборону залишати країну.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Водночас польські служби не назвали конкретних інвестиційних платформ, через які учасники саме цієї групи могли отримувати гроші. Тому пов’язувати затримання з певним сайтом або компанією наразі немає підстав.

Раніше у варшавському районі Воля поліція викрила нелегальний гральний заклад. Там затримали 31-річного українця та вилучили автомати, амфетамін і гроші.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки