В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

П'ятьох росіян затримала слідча служба Мінфіну Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Про це повідомив на брифінгу заступник голови слідчої служби грузинського Мінфіну Гуга Тавберідзе.

Слідство встановило, що одна з компаній, не маючи дозволу Національного банку Грузії, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс і кур'єрів. 

Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи прикордонний контроль, купували автомобілі та інші активи, після чого надавали їм видимість легальних доходів.

Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучено 371 тис. доларів США готівкою, бухгалтерську документацію та техніку.

В однієї фізичної особи вилучено 100 тис. доларів США, призначених для придбання віртуальних активів, і 250 тис. доларів США з автомобілів з номерними знаками Російської Федерації. 

Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії "незаконна підприємницька діяльність, вчинена групою осіб" і "легалізація незаконних доходів, вчинена у великому розмірі та організованою групою".

Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми.

Як ми вже писали, Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за так звану "бордеризацію" - перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією і грузинськими регіонами Абхазія та Південна Осетія, окупованими РФ.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

korrespondent.net

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки