15 июля 2015
Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов. Об этомсообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик.
Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые "серые" и "черные" списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации. "Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в "серый список" и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек", - сказал Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель Фонда гарантирования вкладов. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Оленчик рассказал, по каким критериям вклады в Дельта Банке и их владельцы попадают в "черный" список. "Вклады инсайдеров, которые создавались путем перечисления средств со счетов юрлиц, и счета, которые формировались вследствие дробления вкладов физлица, где количество операций превышало двадцать. Данные по таким счетам уже переданы правоохранительным органам. Относительно других заблокированных счетов вкладчиков работа продолжается", - сказал Оленчик Финансовому клубу.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение "мошенничество".
Как сообщалось, НБУ утвердил состав комитета по вопросам аудита банков.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
mignews.com.ua
← Вернуться на предыдущую страницу
80-річний Дуглас оголосив про завершення кінокар'єри 8 июля 2025
Американський актор Майкл Дуглас зізнався, що не планує більше зніматися в кіно - хіба що йому не трапиться якийсь надзвичайно заманливий проєкт.
По Тайваню вдарив потужний тайфун: двоє загиблих та 500 потерпілих 8 июля 2025
Стихія вдарила по південно-західному узбережжю острова у неділю вночі; школи та підприємства в деяких містах не працювали.
Катерина Кухар замилувала рідкісним селфі з 10-річною донькою від Стоянова 8 июля 2025
Прима-балерина Катерина Кухар показала, як виросла їхня з (екс)чоловіком та колегою Олександром Стояновим донька Настя.