Вкладчиками Дельта Банка займутся правоохранительные органы

15 июля 2015

Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов. Об этомсообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик.

Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые "серые" и "черные" списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации. "Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в "серый список" и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек", - сказал Оленчик.

После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель Фонда гарантирования вкладов. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.

Оленчик рассказал, по каким критериям вклады в Дельта Банке и их владельцы попадают в "черный" список. "Вклады инсайдеров, которые создавались путем перечисления средств со счетов юрлиц, и счета, которые формировались вследствие дробления вкладов физлица, где количество операций превышало двадцать. Данные по таким счетам уже переданы правоохранительным органам. Относительно других заблокированных счетов вкладчиков работа продолжается", - сказал Оленчик Финансовому клубу.

Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение "мошенничество".

Как сообщалосьНБУ утвердил состав комитета по вопросам аудита банков.

Хочешь узнать больше - читай отзывы

mignews.com.ua

← Вернуться на предыдущую страницу

Читайте также:

В мережі з'явилися кадри, як Білик завітала на шашлики до Зіброва 29 июля 2025

Співак Павло Зібров провів неділю 27-го липня в дуже теплій компанії: до нього в гості завітала подруга, співачка Ірина Білик.

Дружина Усика продовжує тішити контентом з відпочинку після його переможного бою проти Даніеля Дюбуа 29 июля 2025

Дружина триразового абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик продовжує тішити контентом з відпочинку після його переможного бою проти Даніеля Дюбуа.

Ремонт боїнга Трампа профінансували коштом ядерної програми - ЗМІ 29 июля 2025

Попри заяви про те, що літак був "подарунком", витрати на переоснащення, посилення безпеки, демонтаж можливих шпигунських пристроїв і розкішний інтер’єр лягли на платників податків.

 

Вас могут заинтересовать эти отзывы

Зламанець Василій 0.3
Зламанець Василій

Отзывов: 1

Sportlife 0.1
Sportlife

Отзывов: 1

Каталог отзывов





×

Выберите область поиска

  • Авто
  • Одяг / аксесуари
  • Роботодавці
  • Інше